En el marco de una investigación por maniobras de estafa vinculadas al uso de tarjetas de crédito clonadas, personal del Departamento de Estafas, dependiente de Hechos Complejos de la Zona Operacional V de la Jefatura de Policía de Maldonado, tomó conocimiento de la situación a partir de información aportada por personal de un establecimiento hotelero del departamento.
De acuerdo a las primeras actuaciones, se detectaron consumos no autorizados realizados mediante tarjetas de crédito de procedencia ilícita, registrándose movimientos irregulares por montos en dólares estadounidenses, los cuales fueron posteriormente desconocidos por el titular del medio de pago.
Ante estos hechos, se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la órbita fiscal, continuando con tareas de análisis de información, revisión de registros fílmicos y labores de inteligencia. Como resultado de ese trabajo, se logró identificar a varias personas presuntamente vinculadas a las maniobras investigadas, quienes habrían efectuado reservas y pagos de hospedaje a través de plataformas digitales, utilizando datos de tarjetas sin contar con los plásticos físicos.
